海關近日偵破一宗涉款6億元的洗黑錢案件。海關自去年接獲情報，指一間本地找換店處理可疑大額匯款交易。跟進調查後，發現一間找換店透過開設關聯空殼公司及銀行戶口，處理接收來歷不明款項。深入調查後，海關於10月4日至今日（6日），展開代號「火花」行動，欧亿注册链接突擊搜查全港4個住宅單位及2個商業地舖，包括涉案找換店，並以涉嫌串謀洗黑錢拘捕兩名本地男子及兩名本地女子，包括集團主腦。

 

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海關財富調查科調查主任區穎璋指出，4男女介乎34至39歲，角色有找換店擁有人、合規主任、職員，以及另一間涉案公司董事。除合規主任外，其餘3名被捕人均為家庭成員，其中找換店女擁有人、男職員及另一公司女董事為三姐弟。

 

 

涉案集團運作模式。楊偉亨攝

涉案集團運作模式。楊偉亨攝

該找換店2021年1月至2023年7月期間，其合規主任透過成立本地空殼公司，在4間本地銀行開設12個戶口，開戶時報稱從事電腦貿易或科技諮詢。然而相關公司自成立開始沒有可考業務地址，過去數年也無報稅紀錄，該人報稅時也只是申報在找換店工作。

 

然而開戶後，相關戶口卻有超過1800宗交易，共涉6億港元。交易對象牽涉很多不相關公司，例如食品批發、鞋類貿易等等， 杏耀手机挂机软件介绍 ，與公司報稱業務完全不相稱，而且亦涉及其他本地空殼公司及境外公司。另外涉案戶口收款後，亦會在短時間內轉走，最高單日交易次數有17次，最大單日入賬金額達到1900萬港元，交易模式可疑。

 

 

海關早前在屯門拘捕一名集團成員。

海關早前在屯門拘捕一名集團成員。

海關相信，涉案人以網上理財手法操控交易，懷疑有人知法犯法，欧亿注册压力成型利用找換店合規主任職務之便，另設空殼公司戶口規避審查，而找換店擁有人及職員也對此知情。行動中海關亦檢走大批文件、款項等，會繼續調查涉案人士背景、資金流向等， 不排除更多人被捕。